Policjanci z Wydziału do zwalczania Przestępczości Gospodarczej KWP w Rzeszowie rozpracowali grupę zajmującą się przemytem papierosów ze wschodu oraz praniem brudnych pieniędzy. Na podstawie zgromadzonych przez policję dowodów cztery osoby...
Policjanci z Wydziału do zwalczania Przestępczości Gospodarczej KWP w Rzeszowie rozpracowali grupę zajmującą się przemytem papierosów ze wschodu oraz praniem brudnych pieniędzy. Na podstawie zgromadzonych przez policję dowodów cztery osoby zostały aresztowane na 2 miesiące. Członkom tej grupy zarzuca sie przeprowadzenie przez system rachunków bankowych 1,5 miliona złotych pochodzących z przestępstwa. Szkody dla Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków przekroczyły pięć milionów złotych. Policjanci ustalili, że grupa działała od 2004 r. W jej skład wchodzili mieszkańcy Podkarpacia, i województw Polski zachodniej. Członkowie grupy, którzy mieszkają pod Przemyślem, sami przemycali papierosy z Ukrainy lub skupowali je w pobliżu granicy. Ukrywali je w "dziuplach": garażach, komórkach. Po kilkusetkartonowe partie przyjeżdżali kurierzy z województw zachodnich. Nie wieźli ze sobą pieniędzy. Osoby zaufane otwierały konta bankowe. Na te rachunki odbiorcy towaru przesyłali pieniądze. Z kolei z tych kont w różny sposób trafiały one do dostawców. Kilka miesięcy trwało rozpracowanie działalności grupy. Policjanci wyjaśnili mechanizmy finansowe, stosowane przez podejrzanych, zabezpieczyli dokumentację bankową. Przed paroma dniami weszli do ich mieszkań na Śląsku, w Lubuskiem i na Podkarpaciu, w powiecie przemyskim. Znaleźli tam łącznie 19 tys. paczek papierosów. Uszczuplenie dla Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku tylko tej partii papierosów oszacowane zostało na ćwierć miliona złotych. Na ponad 5 milionów złotych oszacowane zostały szkody dla Skarbu Państwa wyrządzone w ciągu ostatnich 3 lat. W tym czasie mogli wprowadzić do obrotu blisko 800 tys. paczek papierosów. Na podstawie materiałów zgromadzonych przez podkarpackich policjantów sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec czterech mężczyzn areszt tymczasowy na 2 miesiące. Aresztowani to mężczyźni w wieku od 33 do 46 lat. Pod dozór policji oddana została piąta osoba podejrzana - 53-letnia kobieta. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 8 oraz grzywna.
